در این پست یک مطلب با عنوان واریز پول میلیاردی به حساب را مطالعه خواهید کرد.
گروه اقتصادی-رسانه ها: مسدودسازي حساب‌هاي بانکي بالاي يک ميليارد تومان تکذيب شد. پيش از اين شايعه‌اي در فضاي مجازي مطرح شده بود که بر اساس آن، حساب‌هاي بانکي داراي بيش از يک ميليارد تومان مسدود شده و صاحبان حساب ملزم به اظهار منبع تامين پول هستند.
روزنامه آرمان نوشت: مسدودسازي حساب‌هاي بانکي بالاي يک ميليارد تومان تکذيب شد. پيش از اين شايعه‌اي در فضاي مجازي مطرح شده بود که بر اساس آن، حساب‌هاي بانکي داراي بيش از يک ميليارد تومان مسدود شده و صاحبان حساب ملزم به اظهار منبع تامين پول هستند. اين خبر از زماني در فضاي مجازي و اخبار برخي رسانه‌ها شايع شد که حسن نوروزي- سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس- اعلام کرده بود طبق مصوبه سال گذشته مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در حساب هرکس اگر پول بالاي يک ميليارد باشد، پول آن فرد مصادره خواهد شد. اما اکنون پيگيري‌ها نشان مي‌دهد اين تنها يک سوءبرداشت از قانون بودجه سال جاري بوده است.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس اعلام کرده بود که انسداد حساب‌هاي بالاي يک ميليارد تومان، ذيل قانون مبارزه با پولشويي عملياتي خواهد شد. حسن نوروزي در تاريخ 27/6/1398 در گفت‌وگويي با خبرگزاري برنا اعلام کرده بود: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشويي تصويب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالاي يک ميليارد باشد، بلافاصله گزارش داده مي‌شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد که توسط مقامات مسئول رد شده است.
او گفته بود: از بانکها و همه موسسات مالي خواهش مي‌کنيم، کساني که پول‌هاي مشکوک به حساب آنها واريز مي‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالي و دادسراها اعلام کنند؛ اگر بيش از يک ميليارد باشد اين پول‌ها مصادره و به همان مقدار جريمه خواهند شد. نوروزي تاکيد کرده بود: در اوايل امسال چندين مورد شناسايي شده است. البته شايد هم اين سوءتفاهم در برداشت از قانوني صورت گرفته باشد که سال گذشته نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 98 کل کشور، مصوب کرده و با بند الحاقي (3) تبصره 16 ماده واحده آن لايحه موافقت کرده بودند.
در بخشي از اين بند آمده است: به منظور افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي، بانک مرکزي با تصويب شوراي پول‌واعتبار، براي شفافيت تراکنش‌هاي بانکي به طور يکسان يا متناسب با سطح اشخاص حقيقي حد آستانه‌اي (سقفي) را تعيين کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را براي اشخاص حقيقي از طريق تمامي تراکنش‌هاي بانکي(درون‌بانکي و بين بانکي) و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نياز ارائه اسناد مثبته کند.
نگراني فعالان اقتصادي از شايعه انسداد حساب
اکنون انتشار اين خبر، باعث نگراني دارندگان حساب‌هاي بانکي عمده شده است. حتي برخي نيز در واکنش به اين موضوع، اعلام کردند احتمال دارد که صاحبان حساب‌هاي بزرگ اقدام به خارج‌کردن پول‌هاي خود از بانک و تبديل آن به طلا، سکه، دلار و غيره کنند. پيگيري‌ها از بانک‌هاي مختلف نشان مي‌دهد چنين اقدامي رخ نداده و آنها از وجود بخشنامه‌اي در اين باره نيز بي‌اطلاع هستند. مسئولان بانک تجارت در اين باره به ايرنا گفتند: نه تنها حسابي به علت دارابودن موجودي بالاي يک ميليارد تومان مسدود نشده، بلکه هيچ بخشنامه‌اي تاکنون در اين باره به آنها ابلاغ نشده است. پيگيري از بانک‌هاي ملي و ملت نيز از نادرست‌بودن اين ادعا حکايت داشت.
در همين باره ميثم اميري رئيس مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد با تکذيب اين ادعا، گفت: هيچ بخشنامه‌اي درباره مسدودکردن حساب‌هاي بانکي بالاي يک ميليارد تومان وجود نداشته و به بانکها اعلام نشده است. گفتني‌ست مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد، در زمينه بررسي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي و تامين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه انتقال اموال و بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي‌ها و عمليات مشکوک اشخاص در گزارش‌هاي واصله و ارسال آنها براي رسيدگي به مراجع ذي‌صلاح را بر عهده دارد.
در اين ميان، بررسي‌ها نشان مي‌دهد دستورالعمل‌هايي توسط نهادهاي مسئول به بانکها ابلاغ شده تا تراکنش‌هاي مشکوک رصد و شناسايي شده و در صورت لزوم منشاء پول‌ها مشخص شود. اما وجود بخشنامه‌اي مبني بر مسدودکردن حساب‌هاي بانکي بالاي سقف يک ميليارد تومان و يا سوال از صاحبان آن حساب‌ها براي شفاف‌کردن منشاء پول، واقعيت خارجي ندارد.
سایر منابع و مطالب مرتبط با واریز پول میلیاردی به حساب
[
برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه
تماس با ما
اقدام کنید
]
www.baharnews.ir
.
حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود - بهار نیوز
Sep 28, 2019 — ... يک ميليارد تومان مسدود شده و صاحبان حساب ملزم به اظهار منبع تامين پول ... که پول‌هاي مشکوک به حساب آنها واريز مي‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات ...
ادامه...
dadrah.ir
.
مسدودی حساب بانکی به دلیل واریز از حساب ناشناس - دادراه
بنده بلافاصله به بانک رفتم و پرینت حساب گرفتم دیدم روز قبل ساعت 2 بعد از ظهر از 4 تا حساب به حساب من پول واریز و سریعا برداشت شده . به دادسرای جرائم رایانه ...
ادامه...
www.solh.ir
.
اگر پولی میلیاردی به حساب شخصی که تراکنش آنچنانی نداره ...
مطالبات مالی-تراکنش مالی-واریز وجه-پیگیری مالی. ... اگر پولی میلیاردی به حساب شخصی که تراکنش آنچنانی نداره واریز بشه قابل پیگیریه؟
ادامه...
www.borna.news
.
اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد ...
Sep 18, 2019 — سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود ...
ادامه...
www.eghtesadonline.com
.
مراقب واریز مبالغ مشکوک به حساب‌های بانکی باشید | اقتصاد ...
Jan 14, 2020 — معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل ...
ادامه...
www.eghtesadonline.com
.
مدرک بدهید، پول جابه جا کنید | اقتصاد آنلاین
Mar 2, 2020 — اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء ...
ادامه...
tejaratnews.com
.
حساب‌های یک میلیارد تومانی مسدود می‌شود؟ - تجارت‌نیوز
Sep 28, 2019 — به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح شده، مسدود ... آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده ...
ادامه...
www.cyberpolice.ir
.
چنانچه پولی به حساب من بدون هیچ خرید و فروشی واریز گردد ...
زمانی که با بررسی و پیگیری های شما و بدون هیچگونه خرید و فروشی پولی به حساب شما واریز میگردد مطمنا از کارت شما سوء استفاده شده و حساب شما به عنوان واسط بوده و ...
ادامه...
tejaratonline.ir
.
معمای مرموز واریز میلیاردی پول به حساب های بانکی - تجارت آنلاین
Oct 14, 2018 — «محمد رشید» که در شهر کراچی با سه‌چرخه خود روزانه مسافران را از خیابانی به خیابان دیگر جابه‌جا می‌کند وقتی شنید که در حساب او بیش از 3 میلیارد ...
ادامه...
www.mashreghnews.ir
.
چگونه 700 میلیارد تومان به حساب یک نوجوان واریز شد؟/ اختلاف ...
Nov 3, 2016 — چگونه 700 میلیارد تومان به حساب یک نوجوان واریز شد؟ ... بانك مركزي مجري سياست‌هايي است كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند، حال ... كه چطور فردي كه بدهكار ميلياردي نظام بانكي است باز هم موفق به دريافت تسهيلات شده است؟
ادامه...
www.khabaronline.ir
.
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع ...
Jan 29, 2020 — اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید ... وی ادامه داد: از نظر قضائی اگر پول‌های مختلفی به یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پولشویی است و ... عقب افتادن دو ماه حقوق باعث کلاهبرداری ۸ میلیاردی شد ...
ادامه...
www.khabaronline.ir
.
ماجرای عجیب واریز صدها میلیون تومان به حساب مردم یک شهر در ...
Jun 26, 2020 — مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه در واقع کمیته امداد این پول را به حساب مددجویان واریز نکرده است افزود: در حال حاضر حساب‌ها مسدود شده و ...
ادامه...
7sobh.com
.
هفت صبح | ماجرای باورنکردنی واریز میلیاردی به حساب ...
دادستان عمومی و انقلاب کرج ماجرای چهار میلیارد تومان مبلغ واریزی اشتباه یک بانک به حساب یک پیمانکار شهرداری و پیگیری‌ها برای بازگشت این پول را تشریح کرد.
ادامه...
www.yjc.ir
.
واریزی های میلیاردی به حساب برخی مشتریان خراسانی بانک رفاه ...
May 20, 2018 — هیچ پولی هم رو اونحساب نداشته!!! پیگیری کنن. ناشناس. |. Iran, Islamic Republic of.
ادامه...
farsi.alarabiya.net
.
اگر بانکی به حساب شما 2.5 میلیارد دلار واریز کند، چه خواهید کرد؟
Aug 23, 2020 — مشتری که این پول هنگفت به حساب او واریز شده گفت که به سرعت متوجه شده بانک خود متوجه این اشتباه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد و او ناچار به ...
ادامه...
www.yasa.co
.
اگر یک میلیارد پول در حسابم واریز شود وزارت اطلاعات کنترل ...
Apr 9, 2017 — می خواستم بدونم من حساب بانکیم نهایتا ۵۰ میلیون پول داشته و الان یه معامله کردم حدود یک میلیارد. و این پول به هفته دیگه به حسابم میاد. آیا این صحت ...
ادامه...
www.tabnak.ir
.
واریز میلیاردی اشتباه به حساب کارمند شهرداری - تابناک | tabnak
May 21, 2018 — وی بلافاصله به بانک مراجعه و مسئولان بانک را در جریان گذاشت. گفتنی است، میزان واریزی این پول بیش از ۹ میلیارد تومان بوده است که با امانت داری و ...
ادامه...
rahbordemoaser.ir
.
اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد - راهبرد معاصر
Sep 18, 2019 — سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود ...
ادامه...
www.alef.ir
.
شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان - الف
Jan 27, 2020 — به گزارش الف ،در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین ... کنیم بابت انتقال هر پولی ده در صد از موجودی بعنوان مالیات بحساب دارایی واریز کنن ... بانکها از افتتاح حساب برای فوت شدگان و هویت های جعلی و . ... مهریه ۱۰۰۰ میلیاردی برای جوانی که ۵۰ میلیون هم سرمایه ندارد، باطل و خلاف شرع است ...
ادامه...
www.entekhab.ir
.
واریز اشتباهی ۵۰ میلیون تومان به حساب مددجویان کمیته امداد ...
Jun 27, 2020 — این اشتباه از سوی تعدادی فروشگاه در قلعه گنج نیز انجام گرفته، ولی در اصل پولی به حساب کمیته امداد و بهزیستی و به حساب آن فروشگاه‌ها واریز ...
ادامه...
www.irna.ir
.
بازار داغ اجاره حساب های بانکی و کلاهبرداری های میلیاردی - ایرنا
Jun 18, 2019 — مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب ... مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم ...
ادامه...
www.tasnimnews.com
.
مراقب واریز مبالغ مشکوک به حساب‌های بانکی باشید- اخبار پول ...
Jan 14, 2020 — معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل ...
ادامه...
ana.press
.
ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حساب‌های ...
Mar 1, 2020 — به موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب های سپرده تجاری از سپرده شخصی در ... ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت.
ادامه...
www.bonyadvokala.com
.
واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟ | بنیاد وکلا
Oct 28, 2015 — در این گونه موارد ( وجوه بالای یک میلیارد ) تومان وزارت اطلاعات منبع پول را معمولا تحقیق و پرس و جو خواهد کرد.یعنی از طریق کارمندان خود در بانک.
ادامه...
fararu.com
.
ماجرای عجیب واریز میلیون ها تومان پول به حساب یک زن - فرارو
Sep 30, 2014 — کاکوان گفت: اما بر خلاف انتظار ما، نه تنها هیچ برداشتی از حساب این خانم انجام نشد؛ بلکه روند واریز پول به حساب این زن 43 ساله نیز ادامه یافت و در ...
ادامه...
