در این پست یک مطلب با عنوان بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص انتقال وجه را مطالعه خواهید کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال
۷ بهمن ۱۳۹۸
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.
در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.
یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
سایر منابع و مطالب مرتبط با بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص انتقال وجه
[
برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه
تماس با ما
اقدام کنید
]
cbi.ir
.
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال - بانک مرکزی
Jan 27, 2020 — انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی ... نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و ...
ادامه...
www.accpress.com
.
بخشنامه 98/426351 مورخ 98/12/8(شرط بانک مرکزی برای انتقال ...
Mar 3, 2020 — بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج ...
ادامه...
www.khabaronline.ir
.
بانک مرکزی: برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ...
Mar 1, 2020 — بانک مرکزی: برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود ... بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴که طی آن مقرر شده؛ "بانک مرکزی به منظور ... مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد ...
ادامه...
rooziato.com
.
محدودیت های جدید تراکنش بانکی شبکه شتاب و ساتنا در سال ۱۳۹۹
Mar 4, 2020 — طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی، انتقال مبالغ بالای ۲ میلیارد ریال، مشروط ... بر اساس مقررات جدید، انتقال وجه با مبلغ بالا تر از سقف مشخص، برای اشخاص ... این بخشنامه در راستای تکالیف بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال نود و هشت ...
ادامه...
plus.irna.ir
.
بخشنامه‌ای مفید در زمانی نامناسب - ایرنا پلاس
Feb 1, 2020 — تهران- ایرناپلاس- بخشنامه جدید بانک مرکزی که با هدف مبارزه با پولشویی ابلاغ شده، یک شرط الزام‌آور برای نقل و انتقال پول دارد: الزام ارائه اسناد ...
ادامه...
www.ibena.ir
.
شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان - ایبِنا
Mar 1, 2020 — بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف ... و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به ...
ادامه...
www.gostaresh.news
.
بخشنامه جدید بانک مرکزی درمورد انتقال وجه - گسترش نیوز
Jan 27, 2020 — رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب ...
ادامه...
shahraranews.ir
.
بانک مرکزی شرایط جدید انتقال وجه را اعلام کرد | شهرآرانیوز
Feb 2, 2020 — به گزارش شهرآرانیوز، بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال توسط ... ۰. برچسب ها: تراکنش های مالی بانک مرکزی انتقال وجه.
ادامه...
www.eghtesadnews.com
.
جزئیات بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت جدید تراکنش های ...
Nov 26, 2018 — در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، ...
ادامه...
